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“把反诈骗标语贴在鸡蛋上,边吃‘反诈蛋’边学习,有趣又有心。”近日,建行龙岩分行员工走进社区超市,将“金融小贴士”贴纸粘贴在蔬菜、水果及鸡蛋上,制作“反诈蛋”、“防骗瓜”和“平安果”,将每一次购买行为变成一场微型的“防骗”宣讲。

我为群众办实事,守护百姓“钱袋子”。建设银行福建省分行践行金融为民理念,推进防范和打击非法金融活动,营造社会公众“学金融、懂金融、用金融”良好氛围。

多样化宣教,守好“钱袋子”

我为群众办实事,守护百姓“钱袋子”——建行福建省分行多样化开展防范非法金融活动

建行工作人员向等候办理业务的老年客户宣传防诈知识。

公众教育区摆放“福建建行消保小课堂”等宣传折页,电子屏滚动播放《反诈进行时》等宣教微视频,大堂经理组织“港湾微沙龙”为客户讲解金融知识……常态化的宣教场景,每天都在建行福建省分行的各个网点重复上演。

营业网点是服务客户的“窗口”。建行福建省分行以营业网点为阵地,将金融知识教育宣传与日常服务相融合、相渗透。如,高考期间,建行福建省分行在网点的“劳动者港湾”设立“高考能量站”,为广大考生及家长提供休息环境、惠民礼包等暖心服务的同时,还不定期组织金融课堂,为家长送上防范非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷等防骗知识。

我为群众办实事,守护百姓“钱袋子”——建行福建省分行多样化开展防范非法金融活动

建行工作人员走入企业、乡村,普及金融消保知识。

为进一步提升宣教质效,建行福建省分行组建“张富清”金融服务队,深入到乡镇社区、田间地头、高校社区、企业园区,因地制宜开展特色化的金融知识宣传活动。近日,建行莆田秀屿分行“学党史、办实事”主题党日活动便走进了中交上航局莆田项目公司的施工现场,为一线施工人员提供现场办卡服务,开展反诈骗宣讲。

线下“广”布阵,线上“云”覆盖。建行福建省分行依托报纸网站、广播电台、微信、抖音等媒体,结合“普及金融知识万里行”、“普及金融知识,守住‘钱袋子’”、“学法用法护小家·防非处非靠大家”防范非法集资宣传月、“公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动”等丰富的主题活动,运用长图、动画、漫画、视频、插画等载体,以“云服务”“云培训”“云课堂”“云电台”等方式,“云”传播“防范非法金融活动”知识,立体化提升社会公众金融素养。

常态化监测,筑牢“安全网”

风险防控,“预”字为先。针对非法金融活动隐蔽性强,资金监测强度大等特点,建行福建省分行依托金融科技优势,搭建反洗钱系统疑似诈骗、疑似非法集资诈骗、疑似非法吸收公众存款等多维度模型,用好保全平台系统、个贷系统大数据预警功能、大数据风控模型、反欺诈风险排查系统,开展穿透式、无缝隙、全方位的风险监测。对于监测风险线索,该行通过“科技算法”+“人工分析”,实现综合排查和处置,推进风险防控,驱动非法金融活动监测预警机制不断完善,不断织密客户资金“安全网”。

此外,该行在员工教育和管理上下足功夫。构建省、市、县和网点三级员工行为管理网格,通过营造“行内+行外”合规文化,打造机构和人员“两个全覆盖”的警示教育机制,推出线上教育课程等常态化宣导,提升员工专业素质。

数据显示,一年来,该行共堵截风险事件近500起,堵截金额800余万元。值得一提的是,2020年9月,该行石狮南洋支行客户经理成功堵截的电信诈骗事件,避免了客户168万元巨额财产损失,受到当地政府部门的表彰。

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