地下钱庄运营黑幕揭秘令人震惊 地下钱庄如何骗取国家出口退税（2）

案件最初的线索来自七台河警方曾破获的一起特大跨境网络赌博案。参赌的资金通过地下钱庄转移出境，七台河警方通过对2000多张涉案银行卡进行分析研判后，最终锁定了梁某的地下钱庄，进一步侦查后警方发现，通过梁某地下钱庄非法跨境汇兑的客户，从事的是更加严重的犯罪。

张晓昕

七台河市公安局网安支队 副支队长张晓昕:我们发现我们打掉的这8个地下钱庄，它主要的客户是国内的进出口贸易公司，国内的进出口贸易公司利用地下钱庄提供的外汇，它想达到的目的就是骗取出口退税。

在梁某地下钱庄的记账本上，有一笔高达9400万美元的资金，流向了河南一家上市公司。 该公司在2009年取得自营进出口贸易权，于2014年在境外上市。曾在这家公司当财务经理的张某介绍，公司董事长闫某通过深圳某报关行购买虚假的海关数据，再经梁某地下钱庄购买外汇，然后利用自己的生产企业虚开增值税发票，从而完成出口退税。

签订虚假合同、虚开发票，这些步骤闫某都通过自己操控的公司完成，但数额庞大的外汇资金流，他只得借助地下钱庄进行操作，才能完成骗取出口退税的全部条件。经查实，从2011年至2014年，闫某骗取国家出口退税高达7984万元。