ST人福拟向控股股东不超35亿定增 去年实控人变国资

中国经济网北京2月25日讯 ST人福(600079.SH)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行的发行对象为招商生科，科为公司控股股东，招商生科及其一致行动人合计控制公司28.30%的股份。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。经双方协商一致，发行价格确定为14.95元/股。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在上交所主板上市交易。本次发行数量为不低于200,668,897股（含本数）且不超过234,113,712股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行的募集资金总额为不低于人民币300,000万元（含本数）且不超过人民币350,000万元（含本数），扣除发行费用后将投资于创新药研发项目－子公司宜昌人福项目、创新药研发项目－总部研究院项目、两性健康及复杂制剂制造基地建设项目、数智化建设项目、补充流动资金。

截至预案公告日，招商生科及其一致行动人合计控制公司28.30%的股份，公司控股股东为招商生科。按照本次发行的发行数量上限测算，招商生科及其一致行动人将合计控制公司37.29%的股份。根据上述测算，本次发行完成后，招商生科仍为公司的控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

据公司前次募集资金使用情况专项报告，经中国证监会证监许可[2020]2562 号批复核准，公司向李杰、陈小清、徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行89,047,195股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民1.00元，发行价格11.2元/股，募集配套资金为人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用22,794,247.01元，实际募集资金净额为 977,205,752.84元。上述募集资金已于2021年2月1日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2021年2月3日出具大信验字[2021]第2-00005号验资报告。

公司2025年12月13日披露关于实施其他风险警示暨停牌的公告，公司于2025年12月12 日收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2025〕8号），依据《行政处罚事先告知书》载明的内容，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》相关规定，公司股票将被实施其他风险警示，停牌日期为2025年12月15日，实施起始日为2025年12月16日，实施后A股简称为ST人福。

公司于2025年12月30日披露关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚决定书》的公告，公司及原控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（简称“当代科技”）于2024年10月22日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对公司及当代科技立案。案涉期间，当代集团是人福医药控股股东。

人福医药存在未及时披露非经营性资金占用、2020年年度报告存在重大遗漏、药未及时披露关联交易、2022年年度报告存在重大遗漏、2020年年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告存在虚假记载、控股股东当代集团隐瞒关联关系等违法违规行为，中国证监会湖北监管局依法对当代科技处以900万元的罚款；对人福医药集团股份公司给予警告，并处以850万元的罚款；对实控人艾路明处以390万元的罚款，鉴于艾路明行为恶劣，情节特别严重，对艾路明采取七年市场禁入措施；对时任董事长李杰给予警告，并处以390万元的罚款；对时任财务总监吴亚君给予警告，并处以340万元的罚款；对时任董事、总裁邓霞飞给予警告，并处以250万元的罚款；对时任董事会秘书李前伦给予警告，并处以200万元的罚款；对时任董事王学海给予警告，并处以200万元的罚款；对时任监事郑承刚给予警告，并处以50万元的罚款；对时任职工监事夏渊给予警告，并处以50万元的罚款；对时任副总裁张红杰给予警告，并处以50万元的罚款。经计算，上述处罚金额共计3670万元。

公司2025年8月1日披露关于控股股东、实际控制人变更完成的公告，2025年4月25日，湖北省武汉市中级人民法院作出（2024）鄂01破22号之四民事裁定书，裁定批准武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划，并终止当代科技重整程序。2025年6月26日，当代科技所持人福医药386,767,393股已通过司法划转方式办理完成股份过户登记手续。通过本次股份过户，招商生科直接持有、通过其控制的有限合伙企业间接持有和接受信托计划表决权委托方式合计控制公司386,767,393股普通股表决权，占公司总股本的23.70%。截至2025年7月30日，招商生科通过直接持有、通过其控制的有限合伙企业间接持有和接受信托计划表决权委托方式与一致行动人武汉高科国有控股集团有限公司合计控制公司434,426,074股普通股表决权，占公司总股本的26.62%；招商生科已完成对公司董事会改组等程序，并已对公司形成控制，公司控股股东变更为招商生科，实际控制人变更为招商局集团有限公司。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入58.19亿元，同比减少7.36%；归属于上市公司股东的净利润5.34亿元，同比增长11.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.35亿元，同比增长23.85%，经营活动产生的现金流量净额7.90亿元，同比增长22.07%。

年初至报告期末，公司实现营业收入178.83亿元，同比减少6.58%；归属于上市公司股东的净利润16.89亿元，同比增长6.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.66亿元，同比增长9.50%；经营活动产生的现金流量净额16.48亿元。