中创智领拟发不超43.5亿可转债 董事长等3高管正拟减持

中国经济网北京1月16日讯 中创智领(601717.SH)昨晚披露向不特定对象发行A股可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的A股可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市。本次发行的A股可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的A股可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的A股可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

本次发行的A股可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

本次A股可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。本次A股可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过43.50亿元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新能源汽车高端零部件产业基地项目、高端液压部件生产系统智能化升级项目、智能制造全场景研发中心项目、智能移动机器人制造基地项目、补充流动资金。

本次发行的A股可转债向公司原A股股东实行优先配售，公司原A股股东有权放弃配售权。本次发行的A股可转债不提供担保。资信评级机构将为本次发行A股可转换公司债券出具资信评级报告。

公司2025年7月10日披露关于公司A股证券简称变更实施的公告，经申请，并经上交所办理，公司A股股票证券简称将于2025年7月15日起由“郑煤机”变更为“中创智领”，公司A股股票证券代码保持不变。公司H股证券简称的变更时间将在获得香港联交所关于变更H股证券简称的同意后再行确定。

公司2025年12月22日披露部分董事、高级管理人员减持股份计划公告，因个人资金需求，焦承尧、付奇、张海斌拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过上交所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份。焦承尧拟减持不超过1,056,700股，付奇拟减持不超过158,900股，张海斌拟减持不超过211,500股。上述减持主体减持股数均不超过其本人上年末持股总数的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

截至公告披露日，公司董事长焦承尧持有公司A股股份4,226,964股，占公司当前总股本的0.2368%；副总经理付奇持有公司A股股份635,700股，占公司当前总股本的0.0356%；副总经理张海斌持有公司A股股份846,200股，占公司当前总股本的0.0474%。

年报显示，焦承尧为公司董事长，付奇、副总经理为副总经理。

公司原控股股东河南装备集团经依法公开征集，于2021年1月8日与泓羿投资签署《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司之股份转让协议》，约定河南装备集团将其持有的公司277,195,419股股份转让给泓羿投资（占公司当时总股本的16%）。2021年2月25日，本次股份转让的过户登记手续已完成。本次交易前，河南装备集团持有郑煤机521,087,800股股份，占郑煤机总股本的30.08%，为郑煤机控股股东，郑煤机实际控制人为河南省国资委。本次交易后，河南装备集团将持有郑煤机243,892,381股股份，占郑煤机总股本的14.08%；泓羿投资持有郑煤机277,195,419股股份，占郑煤机总股本的16%，同时其一致行动人河南资产持有郑煤机69,209,157股股份，占郑煤机总股本的3.99%，泓羿投资与河南资产合计持有郑煤机19.99%股份。根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构，本次交易后泓羿投资和河南资产将成为上市公司的控股股东，上市公司无实际控制人。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入107.74亿元，同比增长21.11%；归属于上市公司股东的净利润11.30亿元，同比增长25.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.20亿元，同比增长21.97%。

年初至报告期末，公司实现营业收入307.45亿元，同比增长10.44%；归属于上市公司股东的净利润36.45亿元，同比增长19.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.55亿元，同比增长13.77%；经营活动产生的现金流量净额8.78亿元。