博力威拟不超6.5亿定增 实控人方上月完成套现9838万

中国经济网北京12月22日讯 博力威(688345.SH)12月20日披露的2025年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过65,000.00万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目和补充流动资金项目。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行采取竞价发行方式，本次发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（“发行底价”）。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过30,344,850股（含本数）。

本次发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会注册后，根据竞价情况与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

截至预案公告日，公司尚未确定本次发行的具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次向特定对象发行股票数量不超过30,344,850股（含本数），按照本次发行上限30,344,850股测算，本次发行完成后，张志平、刘聪夫妇仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项已经获得公司2025年12月19日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

博力威11月17日晚间发布关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告。根据减持股份结果公告，张志平于2025年10月13日至2025年11月14日期间减持股份数量237.56万股，占博力威总股本的2.35%，减持价格区间为27.80元/股至39.41元/股，减持总金额73,421,431.50元；博广聚力于2025年10月21日至2025年11月14日期间减持股份数量25.78万股，占博力威总股本的比例0.25%，减持价格区间37.25元/股至40.00元/股，减持总金额9,809,189.36元；乔戈里于2025年11月11日至2025年11月14日期间减持股份数量40.10万股，占博力威总股本的比例0.40%，减持价格区间为37.35元/股至40.00元/股，减持总金额15,148,784.51元。本次减持计划已实施完毕。经计算，博力威实际控制人、董事长、总经理张志平及其一致行动人博广聚力、乔戈里合计减持博力威股份3,034,440股，减持总金额合计为98,379,405.37元。

2021年6月11日，博力威在上交所科创板上市，公开发行股票数量为2500.00万股，发行价格为25.91元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为张晓枭、徐扬。

上市首日，博力威盘中最高价报102.00元，为该股上市以来最高价。

博力威首次公开发行股票募集资金总额为6.48亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为5.80亿元。博力威最终募集资金净额比原计划多1.40亿元。博力威于2021年6月7日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金4.40亿元，其中3.16亿元拟用于轻型车用锂离子电池建设项目，5150.81万元拟用于研发中心建设项目，3194.24万元拟用于信息化管理系统建设项目，4000.00万元拟用于补充流动资金。

博力威首次公开发行股票的发行费用为6821.01万元，其中保荐承销费用4583.14万元。

2023年、2024年，博力威实现营业收入22.35亿元、18.44亿元；归属于上市公司股东的净利润-3378.02万元、-9660.78万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-945.51万元、-844.22万元；经营活动产生的现金流量净额4112.36万元、3136.14万元。