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骗术

收网行动后,警方在大连思兰德公司发现,该公司的档案中有大量受害人姓名、身份证号码等个人信息。但是,面对警方,多数被害人并不配合,其中有一位被骗1000多万的受害者,也不愿意跟警方讲述上当经历。

嘉兴市公安局秀洲区分局刑事侦查大队副大队长徐惠刚告诉《中国新闻周刊》,总共2000多名被害人中,大部分都是女性,绝大多数都不配合警方讲述自己经历。

嘉兴警方分析,一方面是这些人经济上都比较宽裕,觉得损失这些钱无所谓;还有的人觉得被骗后,以后在商业圈没面子;此外也有已经和美容院达成了私了协议者(比如,2016年,南京的代理商东霞集团就被客户投诉诈骗,代理商反映到大连思兰德公司,最终思兰德赔钱息事宁人。)

随着嫌犯的落网,他们实施诈骗的“技巧”也进一步浮出水面。该团伙非常熟悉人的心理,他们在选上当者时,目标比较明确,可谓是“精准施诈”。

陈士渠告诉《中国新闻周刊》,他们选择有经济实力、注重养生且经常去美容院的客户。他们不选择医护从业者和法律工作者,也不选择确实有大病的,因为他们看不了病。

在大连思兰德公司,警方还发现了大量的《顾客分析表》。这些表格是美容院在跟顾客聊天时悄悄记录并整理成的。表中记录了顾客的职业、年龄、婚姻状况、私家车品牌、银行存款、住宅级别等信息,个人性格爱好、最高消费记录、家族病史、自身病史等隐私信息也被记录其中。

诈骗团伙据此可推测出该顾客的基本消费能力及最高消费能力,并对阻碍成交的可能因素制定应对方案。该表格成为诈骗团伙寻找“有效猎物”的主要依据。他们从中筛选出符合要求的目标后,美容院就会将其交给上级代理商,并由思兰德公司统筹安排出国。

此外,思兰德还设定了“回访制度”。待客户回国后,大连思兰德集团会定期电话“回访”,并说服他们复查,以便后续诈骗。

在他们的团队中,为了照顾各种人的心理,甚至还有专门的“风水大师”,专门游说迷信风水者购买产品。

有受害者称,在美容院那种场合,人的身心都比较放松,往往会不自觉被套出很多话来。骗子们的“医疗说明会”等都安排在奢华的五星级酒店,在那种高大上的场合下,人的心理价位会提高,会更舍得花钱。尤其是看到别人都买了,自己不买,感觉显示不出自己的身份和地位。

陈士渠称,诈骗团伙经常说被诈骗对象要得癌症,或者说已经得了。他们所谓的检测,实际上都是前期美容院给打听好了的。“这个人平时有什么毛病,到那边假医生又跟他讲有这个毛病,受害人感觉医生说得挺准,就会信以为真,下一步就容易相信他们的治疗方案”。

出国后,每一个被害人都有一名美容院技师全程陪同,表面上他们负责照顾这些人的境外生活,其实他们的主要任务,一是游说这些人消费,再就是贴身监督他们。

嘉兴市公安局秀洲分局刑侦大队民警潘斌告诉《中国新闻周刊》,被害人从全国各个城市飞过去后,互不相识。但是到了一个团之后,避免不了要在一起生活几天。彼此间交谈多了以后,可能就会发现其中的问题。所以,他们各自的陪同人员就通过盯人,防止他们互相交流。

在警方查获的物品中,还有一本大连思兰德公司的《培训手册》,该手册记录了陪同人员在不同情况下,应该如何应对被害人的问题。

该诈骗团伙还有专门的“暗语”。比如体检结束后,公司工作人员会带着客户进行医学讲座、欢迎晚宴、出海游玩以及聚餐等,这个过程叫做“破冰”,目的是让客户放松心理上的戒备状态,更加信任诈骗团伙;如果之后有顾客明确表示不想做项目,诈骗团伙就会有人不停游说,软磨硬泡——这一环节为“压单”。

在各种手段下,有的受害者会当场抵押个人房产给美容院老板;有的当场写下巨额欠条;有的人不停上当,濒临破产……

让警方注意的是,还有些受害者直到警方找上门,还对自己的上当经历浑然不觉。

张华回国后没多久,嘉兴市公安局秀洲分局的民警找到了她。此时张华还是不敢相信,“和自己要好的闺蜜,会欺骗我?”

取证

2018年12月20日,《中国新闻周刊》在嘉兴市公安局秀洲区分局刑侦大会采访时,看到一块写有该案移交检方的大幅倒计时牌。

该局刑侦大队副大队长徐惠刚称,从2018年4月24日采取收网行动至今,该案的后续整理工作一直在进行。因该案涉案人数众多,且分布在全国各地,在全国范围对2000余名受害人开展调查取证,收集、固定违法犯罪证据的工作量巨大。

警方表示,从大连思兰德公司电脑中获取的视频、分析表、客户资料等容量就有270G之多,所有这些均得由人工逐个查阅整理,并提炼有效信息。

嘉兴警方用完了刑事拘留、逮捕、三次延长羁押的所有程序,现在侦查基本结束,于2018年12月28日将该案移交检方审查起诉。

嘉兴市公安局秀洲区分局刑事侦查大队民警蔡方曲和另外一名同事负责梳理该诈骗团伙的资金流向。他告诉《中国新闻周刊》,2018年6月,该案前期侦查工作结束后,他就开始梳理该案相关的各种账目,还要去多家银行、支付公司查阅。

“我们扣押了他们单据,上面写着消费金额,我们根据这个去查账的去向明细。”

蔡方曲透露,警方对与该案相关的52台POS机,1889张银行卡逐一核查交易明细。这些金额移送检方后,最终会关系到嫌犯的量刑。

陈士渠表示,海外医疗诈骗是近几年兴起的一种新型诈骗方式。此前,公安部曾指导湖南株洲公安机关打掉过一个海外医疗犯罪团伙。

2018年6月7日,人民网援引湖南省株洲市公安局信息报道称,该局天元分局侦破全国首例利用海外医疗虚构病情实施诈骗的案件。该案作案区域涵盖全国26个省,受害人达1731人,涉案金额6.5亿元。警方抓获犯罪嫌疑人111人,执行逮捕32人。

陈士渠表示,公安机关已经部署各地公安机关,持续加大对各类诈骗犯罪的打击力度,密切监控警情,发现一起,查处一起。他提醒面对各类诱惑的时候要保持警惕,天上不会掉馅饼,避免受骗上当。

12月6日,公安部在北京召开新闻发布会,通报公安部组织指挥破获的该特大海外医疗诈骗案有关情况。公安部刑侦局副局长陈士渠、浙江省公安厅刑侦总队副总队长吕建平、浙江嘉兴市公安局副局长吕桂华出席发布会。

12月25日,《中国新闻周刊》从嘉兴市公安局秀洲区分局获悉,经查,该团伙的主要嫌犯张某梅还投资了多处房产和多款理财产品等。下一步,公安机关将根据有关法律的规定,对扣押和冻结的涉案财物依法作出处理,并适时组织开展返还、返赃活动。

(文中张华、李朵、王兰、李莎均为化名,本文图片由嘉兴市公安局秀洲分局提供)

责任编辑:郑梅钦

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