嘉兴10亿诈骗案案情始末回顾 嘉兴10亿诈骗案详细诈骗套路揭露

“免费”是一个精心设置的海外医疗骗局的开始

2018年4月26日，在民警的严密看管下，经过20多小时长途跋涉，众嫌犯从大连被押回嘉兴。

起底10亿元海外医疗诈骗案

2018年12月28日，公安部督办的“4·24”特大海外医疗诈骗案侦查终结，浙江省嘉兴市公安局秀洲区分局将案件移送检方审查起诉。

免费坐飞机出境游、免费参加高端海外医疗说明会、免费接受“国际权威医学机构”体检……这是嘉兴市某美容院为会员提供的诱人福利。然而，当他们踏上旅程时，便进入了他人精心设置的海外医疗骗局。

2018年4月24日，在公安部和浙江省公安厅统一指挥部署下，嘉兴市警方打掉了这个诈骗团伙。经查，该团伙的主要组织方，是大连思兰德生物科技有限公司。他们从2014年开始作案，诈骗区域不断蔓延，受害人遍布除西藏和港澳台以外的全国30个省、市、自治区，作案2000余起，涉案总金额近10亿元。

这也是迄今为止公开报道的案例中，在全国范围内警方破获的涉案金额最大的一起海外医疗诈骗案。

公安部刑侦局副局长陈士渠告诉《中国新闻周刊》，该诈骗团伙组织严密、分工明确。他们以美容院做幌子，专挑高收入、爱养生、不懂法、不懂医者下手。根据这部分人的心理，精心编制了一套剧本和话术。

美容院的服务员在跟这些受害者聊天时，会刻意打听他们的财产、家庭情况等，再以感恩客户、免费旅游的名义，诱骗他们到海外医院体检，再通过假医生做虚构体检报告，谎称受害人属于易患癌的高风险人员等，诱骗他们购买天价“药品”。

截至目前，警方已依法查获涉案人员132名，冻结涉案资金7000多万元，扣押假药3000多箱及一大批涉案物品。

套路

2013年，张华来到嘉兴市媛尚美容院，与技师李朵结识。在李朵的推荐下，张华在这家美容院办了会员卡。之后，张华定期会来该美容院，每次都由李朵为其服务。闲暇时，李朵也经常约张华聊天逛街。很快，两人就成了一对无话不谈的闺蜜。

2017年1月，李朵兴奋地告诉张华一个“好消息”：这家美容院的供应商大连思兰德生物科技有限公司为回馈老顾客，准备组织会员参加免费泰国游。

几天后，在李朵的陪同下，张华和一些会员来到了泰国。由于是第一次出国，张华一开始有些顾虑，好在李朵一直陪在她左右。行程方面，大连思兰德公司也安排得很得体，张华玩得非常开心。“一天一个花样，有的时候从中午一直玩到晚上，不停地吃喝玩乐。”

玩了两天后，李朵对张华说，这次海外行，大连思兰德公司还组织了一个大型海外健康医疗说明会，邀请了多位国际顶级医学专家，对当下最新医疗技术进行讲解。

这个说明会安排在了泰国某高档酒店内。《中国新闻周刊》从该说明会现场视频资料中看到，会场规模宏大、装饰奢华，数以千计的来宾挤满了宴会厅。说明会上有多位“美籍专家”讲课，介绍当下最新的医学科技，讲座间隙还穿插着文艺演出。

说明会结束后，在李朵的多次游说下，张华到泰国一家知名医院参加了免费体检。体检报告出来后，李朵就带着张华，找到了思兰德公司邀请的“外籍资深医学专家”，让其解读报告。

该“专家”告诉张华，她的身体状况并不乐观，在未来几年的时间里随时有可能出现重大疾病，如果不及时治疗，未来5年内，肯定要瘫痪。

这番话一下把张华吓蒙了，她甚至担心自己瘫痪后，成为两个儿子的负担。

“那你确定能治好吗？

“你放心，我们肯定能给你治好的。”

“专家”自称掌握了最先进的医学技术，只要接受治疗，可以帮助张华消除疾病隐患，并建议她选择一套26万元左右的治疗方案。

张华身上没有这么多钱，开始迟疑。陪在一旁的李朵告诉她，她供职的美容院可帮忙垫付。最终，张华自付了10万元，还写下了16万元的欠条。

今年53岁的王兰也有类似经历。在商海打拼多年的她，有一些积蓄。从2008年开始，她就成为这家美容院的常客。几年前，她在该美容院办了一张VIP卡。

该美容院店长李莎对她非常热情，开口闭口“王姐”，逢年过节还会额外送些礼物，王兰觉得李莎“比亲人还亲”。

2015年12月的一天，美容院赠送她一张免费泰国游的邀请函。不久，在李莎的陪同下，她来到了泰国。在那里，不但有专车接机，献花合影，还免费住豪华五星级酒店，迎接人员都非常热情周到。

当晚，王兰被邀请免费坐豪华游轮游玩。次日，她被主办方带领着去参观“美国·NHC医疗健康中心亚洲分院”。主办方宣称，这个机构有诺贝尔奖成果技术，曾为多国明星和政要提供健康服务。

王兰还和一些应邀者参加了该机构的一个医疗说明会。会场大厅摆着巨幅宣传牌，介绍美国NHC和大连思兰德公司。几十张圆形餐桌都围满了人，会场不停播放一些纯英文宣传片，还有外国专家现场讲演，伴有同传翻译，看起来非常高端。

“NHC的专家非常难得来一次，有问题可以咨询。”李莎向王兰提醒。

王兰被一位自称Dr.Eva的华裔美籍女医生的演讲说服。

之后，李莎带她去泰国一家大型医院做了体检。体检表出来后，李莎问她有没有信任的医生去咨询下，王兰称想见Dr.Eva。

Dr.Eva看着体检单，称王兰有90%概率患癌症，如果不及时干预，近一两年内必患无疑。

王兰考虑到自己家族中有多位亲属患癌，心理负担很大。李莎也很担心。“王姐，你这么年轻，还有大生意要做，身体可不能垮了。”她问Dr.Eva有没有解决方案。

Dr.Eva一脸镇静，劝王兰不必担心，称NHC有一套 “癌盾”方案，用后3至5年内消除隐患。该方案要先花费10多万元接受注射治疗，后续再购买价值9.8万~39.8万元/瓶不等的“癌盾”药物。

最终，王兰刷卡支付106.25万元，李莎帮忙垫付6.75万元，购买了抗癌和抗衰老两个项目。其后，她又两次去泰国、一次去美国接受 “后续治疗”。四次下来，总共花费超过600万元。

层级

王兰的女儿在美国留学。2018年1月回国时，她无意间看到了家中的癌盾药物，从其英文说明书中，发现其主要成分是糖。她怀疑母亲在泰国、美国的就诊报告，是有人从互联网上直接下载后伪造的，于是拉着她一起报了警。

2018年4月24日，采取收网行动时，嘉兴警方在大连思兰德公司查封的假药仓库。

嘉兴市公安局秀洲区分局副局长宋曙称，细细听了王兰的经历后，感觉去治疗也好，进口的所谓抗癌药也好，都非常可疑。警方初步判断，仅靠一家美容院不可能完成这样的布局，背后极有可能有一个组织庞大、分工精细的犯罪组织。

该案上报后，公安部、浙江省公安厅高度重视，公安部将这起案件列为部督案件。嘉兴警方迅速组成专案组，开展侦办工作。

嘉兴市公安局刑侦支队副支队长李建东告诉《中国新闻周刊》，经过前期侦查，发现给王兰看病的那个所谓的“国际医学专家”Dr.Eva，完全是包装出来的，她并不是美国籍，更不是医生。

该诈骗团伙的“医生团队”由十余人组成，其人员可以分为三类：一是没有任何医学从业经验的大连思兰德的区域经理，穿上印有NHC标志的白大褂，摇身一变就成了华裔外籍医学专家，美国NHC抗衰老健康管理专家，国际抗衰保健高级医师，美国加州大学临床医学博士，以及UICC国际防癌联盟组织中华区特聘医师等；

还有一类是在中国的外籍留学生。大连思兰德公司做好PPT后，把他们包装成国际医学专家，让他们按照台词讲解PPT。如果有人问起来，就自称是美国人。这些人读完PPT就走人，一次出场费300~600元；

还有一类是泰国芭提雅曼谷医院的真医生。他们受邀讲课时，说的也是真正的医学常识，但在这个过程中，他们并不知道被利用。

嫌犯在泰国组织的医疗说明会现场。会场规模宏大、装饰奢华，数以千计的来宾挤满了宴会厅。

陈士渠称，这些外文的体检报告出来后，有些假医生将其翻译成中文时，会故意虚假解读报告，让其符合某种大病的标准。在国外组织体检时，他们会选择当地知名的大医院。

有的假医生会在医院内部或附近租一间房子，里面放上一些医疗设备，让受害者误以为他们就是该医院的医生。

据嘉兴警方介绍，这些假医生中，甚至还有吸毒者。

大连思兰德老总名叫张某梅，是该案主要嫌犯，辽宁人，50岁，有硕士学历，曾为某高校教师，后辞职经商。她通过开美容院发家，2008年身家便已过亿。

公开资料显示，2009年3月23日，该公司在大连市工商行政管理局登记成立。注册资本800万元，经营范围包括生物制品技术开发，货物、技术进出口，国内一般贸易等。为进行资本运作，张某梅在全国多地注册了十余家思兰德公司。

2014年，张某梅发现了海外医疗的商机，她从广东高薪聘请魏某为其公司市场研发部经理，魏对外化名“张国栋”。这年春天，张某梅、魏某等人前往美国寻找合作伙伴。当时还想做正规生意的张某梅，找到了一家名为NHC的医疗集团开展合作。但是，赴美路途遥远，签证相对也繁琐，客源因此非常少。

不久，生意受挫的张某梅、魏某想出一个新模式，即带客户去泰国免费医疗游，并实施诈骗。该公司的计划是，把NHC和泰国游相结合，实施一种“高端”的诈骗方式。

大连思兰德公司对外称，美国NHC是一个集健康体检、疾病风险评估、检后咨询及制定私人健康改善计划等全面健康管理于一体的全球顶级的大型健康中心。

大连思兰德公司还委托成都某电子科技公司创办了一个网站，专门介绍NHC的相关情况，及相关药品的疗效，并极力宣传国外医疗技术如何先进。

有了NHC这个高大上的招牌后，该诈骗团伙开始设计营销模式。其营销模式分三层结构：最上一层为大连思兰德公司，该公司向下发展代理商，代理商再向下发展美容院，由美容院物色受骗对象。三者间没有隶属关系，只有合作关系。

浙江省公安厅刑侦总队侵财犯罪侦查支队支队长倪韶阳介绍说，他们公司化运营，有登记，也有交税。它通过营销方式寻找代理商，代理商再找美容院，形成了全国性的一个架构。看上去是合法的，很难被发现。

2017年7月，张某梅还收购了深圳静港门诊部，改名为美国NHC国际生命医疗基地，美式风格，装修非常豪华。

2018年3月，嘉兴市公安局刑侦支队侵财犯罪侦查大队长徐挺烽等飞赴思兰德的总部大连，摸清了思兰德公司的业务、架构、人员结构。他们发现，这个集团有一套完整的层级和流程设置，内设营销部、采购部、财务部、企划部、行政部等部门，从上至下又细分为公司法人及股东、各部门负责人、区域经理、加盟代理商、美容店等。

李建东告诉《中国新闻周刊》，诈骗得手后，大连思兰德公司和代理商及美容院按预设的比例进行分成。“其中大连思兰德分诈骗款25%，代理商分25%，美容院分50%。此外，假医生团队的2%~3%，从大连思兰德公司的分成中划拨。”